Se possiedi un'impresa, soprattutto una grande, è probabile che incontrerai un contabile forense a un certo punto. Un ragioniere forense è uno che si specializza nell'esecuzione di audit e nell'indagine sui misfatti finanziari. Ragionieri forensi creano registri e libri mastro che risolvono le controversie in tribunale. Combinano le indagini con il supporto delle controversie per svelare gli aspetti finanziari di un'azienda e possono testimoniare come testimoni esperti in tribunale.
Cos'è la contabilità forense?
La parola forense richiama alla mente indagini, prove e un po 'di azione di cappa e spada. Il campo della contabilità forense comprende tutte queste aree. Le aziende in genere portano un contabile forense se si aspettano che possano far parte di una controversia o di un contenzioso. Alcune società, come le compagnie di assicurazione, impiegano anche contabili forensi come membri del proprio staff. I revisori legali esaminano i registri aziendali, i registri e altri dati disponibili per ricostruire eventi correlati a perdite, inadempienze contrattuali, disaccordi o valutazioni aziendali. Le loro conclusioni sono quindi ammissibili in tribunale come prove e contabili forensi spesso testimoniano in tribunale come testimoni esperti. La maggior parte dei contabili forensi sono commercialisti pubblici certificati che hanno una formazione aggiuntiva o una formazione in contabilità forense.
Perché la tua azienda ha bisogno di un ragioniere forense
Sebbene la maggior parte dei dirigenti ritenga che lo scopo principale di un legale forense sia quello di indagare su un crimine grave, molte aziende possono beneficiare delle competenze e dei servizi di questo tipo di contabile. Qualsiasi sospetto di frode dei dipendenti può essere una ragione per assumere un contabile forense. Questo esperto può aiutarti a raccogliere le prove necessarie per caricare un dipendente che sta commettendo una frode. Potresti anche assumere un contabile forense se stai pensando di acquistare o vendere un'attività. La capacità del contabile di esaminare i conti e i registri può aiutare a stabilire una valutazione accurata per un'azienda. Gli avvocati a volte impiegano ragionieri forensi per ottenere stime di perdite o danni relativi a un caso. Ogni volta che la legge e il denaro si incrociano, un contabile forense può aiutare a sostenere le persone e le imprese coinvolte.
Come evitare la frode finanziaria
Essere consapevoli della frode ed evitarlo è nell'interesse di tutti - individui e imprese. Il modo migliore per evitare le frodi è ricordare che se un investimento sembra troppo bello per essere vero, lo è. Qualsiasi investimento che promette guadagni consistenti è sospetto. Se hai motivo di sospettare che un dipendente possa rubare prodotti, colludere con altri dipendenti per commettere frodi o falsificare la contabilità o altri documenti, indagare ulteriormente perché potrebbe essere una frode. Istruisciti e assicurati che i tuoi dipendenti seguano le linee guida e i regolamenti applicabili nel tuo settore. Mantieni le informazioni sensibili e riservate al sicuro limitando il numero di persone che hanno accesso ad esse. Cambia sempre le password oi codici di autorizzazione quando i dipendenti passano ad altre società. Utilizzare i gestori di password o altri sistemi di sicurezza per assicurarsi che i dati digitali rimangano al sicuro dai predatori online. Seguendo queste linee guida contribuirai a fare in modo che tu e la tua azienda rimangano sicuri e legali.
