La frode commerciale è una questione molto seria e le accuse che una società ha commesso frodi non dovrebbero essere prese alla leggera. Nel corso degli anni, ci sono state molte organizzazioni che proteggono e supportano dipendenti e individui che segnalano attività fraudolente. Prima di segnalare la frode alle autorità, vedi se puoi parlare con il tuo manager o un proprietario. Il personale di alto rango all'interno della tua azienda potrebbe essere in grado di chiarire i tuoi sospetti. Tuttavia, se si sa per certo che ci sono attività fraudolente in corso all'interno di un'azienda, è necessario segnalarli immediatamente alle autorità competenti.
Istruzioni
Il tipo di frode che sospetti o di cui sei a conoscenza sta determinando come procedere correttamente con la tua segnalazione. Ad esempio, le frodi sui titoli che coinvolgono titoli quotati in borsa dovrebbero essere segnalate alla SEC, dove le frodi a livello locale potrebbero essere meglio segnalate alla polizia. Inoltre, il tuo ruolo come dipendente o vittima avrà un ruolo nel modo in cui viene gestito il tuo caso.
Segnala le attività fraudolente alle autorità statali e locali. Molti dipartimenti di polizia hanno una divisione per i crimini bianchi che può aiutare nelle indagini. Un elenco generale delle autorità statali e locali in cui è possibile segnalare la frode aziendale comprende: polizia locale, procuratore distrettuale e procuratore statale. Potrebbero esserci organizzazioni locali, come i capitoli locali del Better Business Bureau (BBB), che assisteranno in questi tipi di indagini.
Se noto, contattare altre vittime della frode. Ciò consentirà alle vittime di proteggersi dalle frodi ricorrenti e potrebbero essere disposte ad aiutare la vostra causa. Ottenere un altro business coinvolto può essere utile in quanto possono minacciare la società fraudolenta con azioni legali. Minacce di cause legali tendono ad avere una reazione più rapida rispetto a molti altri modi di denunciare.
Le autorità federali possono essere coinvolte, a seconda della natura della frode. In caso di addebiti non autorizzati della carta di credito o altre transazioni interstatali, è possibile contattare l'FBI o l'IRS. Le società quotate in borsa che praticano la contabilità o le frodi in titoli possono essere segnalate alla Securities Exchange Commission (SEC). Ci sono anche organizzazioni a livello nazionale come i National Whistleblowers che ti aiuteranno a segnalare questo livello di frode.
Sentiti bene riguardo alla tua decisione di segnalare una frode. Sebbene tu possa temere di perdere il lavoro o essere nervoso riguardo al rispetto delle forze dell'ordine, dovresti sempre sentirti in grado di impedire a un'azienda di sfruttare gli altri attraverso la frode.Inoltre, molte autorità federali ricompensano gli informatori con ingenti somme di denaro per aver segnalato un caso che porta a una condanna per frode.
Suggerimenti
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Assicurati di motivare le tue affermazioni in qualche modo prima di coinvolgere le autorità. Raccogliere prove prima di riportare il reclamo può facilitare agli investigatori l'apertura di un caso.
avvertimento
Le accuse di frode sono molto serie; sii certo delle accuse che tu dichiari che questo tipo di indagine può essere molto dannoso. Può essere difficile convincere le autorità a focalizzare l'attenzione sul caso, soprattutto se non si tratta di un livello molto elevato di frodi, ma non arrenderti. La verità vincerà.
