La frode aziendale è una grande preoccupazione in tutto il mondo e gli Stati Uniti non sono diversi. Enron è probabilmente il principale esempio di frode aziendale, nota anche come crimine da colletto bianco. Secondo le statistiche del 2004 del Certified Fraud Examiners, "le frodi e gli abusi costano alle organizzazioni degli Stati Uniti più di $ 660 miliardi all'anno". Pertanto, la frode è un problema significativo che deve essere affrontato dalle agenzie governative con il personale per gestire le segnalazioni. Sapere cosa è necessario segnalare la frode e dove riportarla aiuterà ad assicurare un'azione tempestiva delle agenzie che lavorano per ottenere giustizia.
Raccogli tutte le prove applicabili alla frode aziendale che stai sostenendo. I nomi delle persone coinvolte, gli indirizzi, le date e altre informazioni identificative sono più utili. Essere in grado di spiegare concisamente la situazione all'interno di un paragrafo di poche frasi. Segui le istruzioni fornite sul sito web dell'agenzia governativa più preparata per gestire la situazione. Ad esempio, notificare al servizio postale degli Stati Uniti tramite il loro sito Web le frodi relative alla corrispondenza postale.
Determina le agenzie e le autorità locali che hanno giurisdizione sulle richieste di frode. Ad esempio, il dipartimento di polizia locale si occupa di tutti i tipi di frode e fornisce un numero di caso. Utilizzare il numero del caso quando si riferisce alle autorità statali e federali come riferimento iniziale. Il rapporto della polizia richiede un riassunto della situazione e dei documenti che verificano la situazione. Contatta il dipartimento di frode della stazione di polizia tramite la hotline, di persona o tramite il sito web per segnalare un crimine che coinvolge la frode.
Segnala la frode al procuratore generale del tuo stato. È possibile presentare un rapporto tramite il sito web del procuratore generale. Per individuare le informazioni di contatto del vostro procuratore generale, visitare il sito NAAG (National Association of Attorneys General). In genere, è necessario classificare il tipo di frode che si sta sostenendo con i dettagli della società. I procuratori generali si occupano di qualsiasi tipo di frode, come le truffe sui mutui e su Internet.
Contattare l'agenzia governativa federale competente per garantire che venga intrapresa un'azione. La Federal Trade Commission (FTC) si assume denunce di frode da parte di consumatori che lamentano irregolarità nelle pratiche commerciali. Oltre all'FTC, l'FBI potrebbe essere la migliore risorsa per comportamenti fraudolenti di grandi aziende. Chiamare la hotline dell'FBI al numero 888-622-0117. In molti casi, più agenzie lavorano insieme, quindi potrebbe essere necessario contattare ognuna individualmente.
Segnalare le frodi alle agenzie specializzate appropriate progettate per gestire il particolare settore di attività. Per esempio, i crimini del settore finanziario dovrebbero essere comunicati alla Securities and Exchange Commission (SEC) e al servizio segreto. Entrambi si occupano di frodi finanziarie, il che è problematico quando si tratta di frodi aziendali. Ad esempio, la falsa dichiarazione di una società a un'altra parte e l'uso di denaro contraffatto dovrebbero includere rapporti con ciascuna agenzia. Le banche e le società di hedge fund sono esempi di organizzazioni che rientrano nella categoria del settore finanziario. Per un elenco completo dei tipi di frode e dei metodi per segnalare un reclamo, visitare il sito Web di ciascuna agenzia. I siti Web di ciascuna agenzia richiedono le informazioni di contatto e i dettagli sulla situazione per avviare un'indagine.
Follow-up con ciascuna agenzia per determinare se sono necessari ulteriori dettagli. A causa del volume dei reclami, potresti non ottenere una risposta, quindi potresti dover tentare di seguirti più volte.
Suggerimenti
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Chiedi aiuto per la registrazione dei crimini su Internet dal National White Collar Crime Center (NW3C). Possono aiutare a inoltrare i reclami relativi alla criminalità su Internet attraverso il loro sito Web e informare tempestivamente, accuratamente e in modo sicuro le autorità competenti a livello locale, statale e federale. Per indicazioni generali sul processo di segnalazione delle frodi e per segnalare le frodi aziendali, visitare "Segnalazione di frodi ai consumatori" (vedi Risorse).
