Gli Stati possono definire le imprese di servizi monetari in modi diversi, ma in generale un'attività di servizi monetari è quella che offre cose come riscossione assegni, emissione di valuta estera o emissione di vaglia o assegni di viaggio.Un'azienda può essere definita come un MSB anche se i suoi servizi monetari non sono al centro dell'attività, come il minimarket che emette anche ordini di pagamento. La maggior parte degli MSB deve essere registrata e autorizzata nei rispettivi stati e gli MSB devono soddisfare anche i requisiti di archiviazione federali. Ci sono molte aziende di servizi finanziari negli Stati Uniti.
Controlla e vai
Check 'n Go ha sede a Cincinnati, Ohio, ma ha sedi in molti altri stati. Check 'n Go fornisce anche alcuni servizi online. Check 'n Go esegue assegni incassati, prestiti con anticipo sullo stipendio, prestiti rateali e servizi di prestito titoli auto, oltre all'emissione di carte di debito prepagate. Rata, anticipo di giorno di paga e prestiti per titoli di auto possono essere effettuati sia in-store che online in alcuni stati, mentre le carte assegni e di debito devono essere fatte di persona. I clienti possono anche effettuare pagamenti di prestiti attraverso il sito Web Check 'n Go.
ACE Cash Express
ACE Cash Express ha un gran numero di posizioni e ha molti servizi finanziari. Oltre a incassare assegni, prestiti di giorno di paga, carte prepagate e prestiti auto, i clienti di ACE possono anche effettuare pagamenti, acquistare denaro, effettuare trasferimenti di denaro, acquistare un'assicurazione auto, vendere oro o ricevere aiuto con le loro dichiarazioni dei redditi e assegni di rimborso delle tasse. La preparazione fiscale può essere effettuata presso il negozio o online. I clienti possono anche ottenere i loro assegni di pagamento o assegni di compensazione direttamente depositati su una carta di debito, assegno o busta paga ACE.
Albero di soldi
Moneytree si concentra principalmente su prestiti e assegni incassati. I clienti possono ottenere assegni circolari, assegni aziendali, buste paga, assegni personali e bipartitici, assegni fiscali, vaglia postali e assegni assicurativi tutti incassati presso le sedi di Moneytree. I clienti possono anche acquistare denaro, pagare le bollette, richiedere prestiti con anticipo sullo stipendio o inviare e ricevere denaro tramite Western Union.
Pay-O-Matic
Pay-O-Matic è un'azienda di servizi finanziari di New York. La società gestisce anche incassi di assegni ed è in grado di pagare i salari, il governo, l'assicurazione, le imposte sul reddito e gli assegni di piccola impresa. Pay-O-Matic può effettuare trasferimenti di denaro ed emettere ordini di pagamento tramite Western Union, istituire carte prepagate di debito e rilasciare clienti MetroCards di New York e E-ZPasses dello Stato di New York.
