I contanti sono la linfa vitale della vendita al dettaglio; è anche maturo per il furto e la contraffazione dei dipendenti. I rivenditori esperti utilizzano procedure per controllare la gestione del contante dei dipendenti e per addestrare il personale su come individuare la valuta non valida. Potrebbero verificarsi degli errori, ma con le procedure in atto, è più difficile eseguire deliberati atti di frode.
Contando il lavoro
I cassieri iniziano un turno con un flottante di denaro che consente loro di dare il giusto cambiamento ai clienti all'inizio della giornata. Alla fine del turno, il cassiere deve confermare che l'importo in contanti nella cassa è uguale all'importo del flottante più eventuali transazioni in contanti che si sono verificate. La procedura di vendita al dettaglio impone che un gestore prepari un flottante e che il cassiere esegua il doppio conteggio del contante per confermare l'importo. Alla fine del turno, il cassiere conta i soldi che ha in cassa fino a confermarli in equilibrio con la quantità di denaro che dovrebbe essere nel cassetto in base al registro delle vendite.
Monitoraggio delle transazioni del registro
Nonostante fino al conteggio, è ancora possibile che si verifichi il furto dei dipendenti. Un dipendente potrebbe accettare il pagamento di un articolo ma non inserirlo nel registro, intascando i soldi. Potrebbe anche inserire uno sconto fittizio nel sistema, che ridurrebbe l'importo del cliente dovuto ma comunque addebiterà al cliente l'intero prezzo. Per evitare questi atti, la schermata di registrazione che elenca gli articoli di vendita così come sono inseriti dovrebbe essere chiaramente visibile al cliente. Il registratore di cassa dovrebbe sempre rimanere bloccato e il cassiere non dovrebbe essere in grado di aprirlo a meno che non venga registrata una vendita.
Cercando di contraffare
Accettare la valuta contraffatta di solito non è un atto deliberato da parte dei rivenditori. La formazione del personale addetto alla contraffazione e alle tecniche di rilevamento della contraffazione fornisce una prima linea di difesa contro la contraffazione. La valuta contraffatta non può essere scambiata con denaro reale, anche se è stata accettata inconsapevolmente. Il governo federale fornisce ai rivenditori dei poster che descrivono le caratteristiche di sicurezza sulla valuta degli Stati Uniti. Il dipartimento del tesoro mette anche a disposizione materiali di formazione per il personale addetto alla vendita su come individuare le contraffazioni.
Fare depositi bancari
Dopo che il denaro è stato correttamente gestito alla cassa, deve farlo in banca. Le procedure relative ai depositi bancari sono la chiave per confermare che l'importo corretto è stato inserito nella borsa e che è stato depositato o lasciato al conducente di un veicolo sicuro incaricato di portare i soldi alla banca. Un manager dovrebbe preparare una ricevuta di deposito e contare due volte il denaro che il cassiere ha messo in una borsa di deposito dopo il suo turno. Avere due impiegati per iniziare un modulo che dichiara di essere stati testimoni della consegna del deposito è un'ulteriore conferma.
