Ci sono alcune leggi specifiche che regolano la gestione del contante. Le persone che violano le procedure di gestione del contante delineate nel loro contratto di lavoro potrebbero trovarsi soggette a procedimenti penali o responsabilità civile. Qualsiasi azienda responsabile che abbia i suoi dipendenti che gestiscono ingenti somme di denaro creerà un documento che spiega la sua politica sulla gestione del contante. I dipendenti che violano tale accordo possono essere soggetti a risoluzione o altre conseguenze in situazioni più gravi.
Conseguenze penali
I dipendenti che rubano denaro che non appartiene a loro possono essere allevati con accuse penali legate a furto o persino frode. Se il furto viene ripetuto per un periodo di tempo, le sanzioni possono essere gravi - anni di carcere. Se i furti ammontano a un importo inferiore al limite per le richieste di risarcimento per lo stato in cui si sono verificati, potrebbe non essere una questione criminale. Se un dipendente consente il furto di ingenti somme di denaro per negligenza grave, può essere accusata di tale crimine e rescindere dal lavoro.
Politiche
Le aziende che vogliono garantire che i propri dipendenti siano legalmente responsabili degli errori commessi in relazione alla gestione del contante devono sviluppare specifiche politiche di gestione del contante. Se non esiste una politica di gestione del contante, diventa molto più difficile sollevare accuse legali o civili contro un dipendente che agisce negligentemente o maliziosamente durante la gestione dei fondi della società.
Procedure associate
Una registrazione accurata è un pilastro di una politica di gestione del denaro ragionevole. Senza registrazioni accurate, può essere impossibile dimostrare cosa è successo con i beni aziendali. Qualsiasi assunzione o prelievo di denaro dovrebbe essere registrato in un libro mastro o foglio di calcolo vicino al momento in cui è effettivamente accaduto. La contabilità accurata è delegata dalla legge locale, statale e federale. Se le informazioni contenute nel libro mastro possono essere confermate in modo indipendente o automatico, le probabilità di frode o di rilevamento del furto sono ridotte.
effetti
L'implementazione delle procedure di gestione del contante è costosa, ma riduce la quantità di rischio accumulato per l'azienda. Effettuare elettronicamente il business anziché utilizzare denaro contante ha alcune spese, come le spese per la carta di credito, ma riduce la necessità di sviluppare politiche estensive di gestione del contante e l'implementazione di procedure di monitoraggio. Procedere o denunciare per errori di gestione di cassa è un'attività raramente redditizia per un'azienda, quindi fare tutto il possibile per evitare tale eventualità isola il business da ulteriori rischi.
Benefici
Informare i dipendenti sull'importanza di seguire le esatte procedure di gestione del contante. Monitorare i dipendenti per la soddisfazione lavorativa e il casellario giudiziario se sono coinvolti nella gestione del contante. Se possibile, assegnare solo i dipendenti con un record di responsabilità e professionalità alle attività di gestione dei contanti. Alcune esperienze contabili o conoscenze di base sul campo aumentano anche le possibilità di conformità legale.
