L'appropriazione indebita è un tipo di frode molto specifico, e la maggior parte dei casi comporta il prelievo di denaro da un datore di lavoro. In termini legali, appropriazione indebita è la presa di beni, sia denaro, merce o informazioni, che è stata affidata a te o al tuo datore di lavoro per il tuo uso o guadagno. Se sei un imprenditore, l'appropriazione indebita è un problema serio che può danneggiare la vostra linea di fondo e l'integrità della vostra azienda; e se si sospetta che un dipendente stia rubando da te, è necessario gestire la questione rapidamente e con attenzione.
Raccogli le prove
Quando si sospetta che un dipendente sia sottratto, il primo passo è raccogliere prove per provare i propri sospetti. Le aziende con contabilità scorretta sono spesso bersagli per malversatori; quando i libri sono ordinati e precisi, è molto più difficile nascondere le transazioni illegali. Tieni d'occhio i libri e fai copie dei documenti relativi a transazioni sospette. Cercare modelli di denaro che scompaiono e improvvise diminuzioni del flusso di cassa o delle spese ordinarie, come un aumento significativo degli acquisti di forniture per ufficio. Se disponi di questi record, puoi facilmente dimostrare il tuo caso di appropriazione indebita se decidi di perseguire.
Cercare Consiglio
L'appropriazione indebita è un'accusa seria e fare una falsa supposizione potrebbe portarti in difficoltà legali. Quando si sospetta appropriazione indebita, consultare un avvocato e le forze dell'ordine per ottenere consigli specifici su come procedere. L'appropriazione indebita viene trattata come qualsiasi altro crimine di furto e non ci sono leggi specifiche sul furto dei dipendenti. Tuttavia, molti dipartimenti delle forze dell'ordine locali potrebbero non avere le risorse per investigare sulla criminalità dei colletti bianchi. Se riesci a dimostrare che il dipendente ha utilizzato il denaro attraverso le linee di stato, come ad esempio la stesura di assegni per gli affari fuori dallo stato, l'FBI potrebbe essere disposto a indagare e perseguire. Per perseguire con successo l'appropriazione indebita, è necessario disporre di un caso ermetico; senza una solida prova, il caso non può mai arrivare in tribunale o puoi essere oggetto di una contro-azione civile da parte del dipendente.
Spese di file
Anche se l'FBI fa più di 20.000 arresti per appropriazione indebita ogni anno, secondo "Inc." rivista, pochissime piccole imprese in realtà denunciano. Le piccole imprese locali sono spesso imbarazzate dal furto e non vogliono rendere pubbliche le loro attività private. Tuttavia, l'appropriazione indebita è un crimine; e mentre un caso può richiedere diversi anni per perseguire in tribunale - e non si può mai ottenere indietro il denaro, anche con un ordine di restituzione - la scelta di sporgere denuncia può inviare un messaggio che sei seriamente intenzionato a rubare e aiutarti a ottenere la chiusura in una situazione difficile. Per lo meno, dovresti licenziare un dipendente che ruba dalla tua azienda. Con la consulenza di risorse umane e un avvocato, creare un documento di risoluzione che delinea termini di riservatezza, riferimenti futuri e restituzione, se possibile. Ad esempio, in alcuni casi, un dipendente può accettare di rinunciare al suo stipendio finale, bonus o opzioni per rimborsare il furto. Non puoi prendere quei soldi senza il consenso, ma un dipendente può accettare tali termini per evitare l'azione giudiziaria.
Stabilire una politica
Mentre può essere difficile prevenire tutti i furti dei dipendenti, stabilendo un programma di formazione che delinea chiaramente una politica di tolleranza zero per il furto dei dipendenti, si può scoraggiare un potenziale appropriazione indebita. La politica dovrebbe descrivere dettagliatamente i passi che intraprenderete se scoprirete il furto, fino al perseguimento incluso. Avere questa politica scritta in atto e una dichiarazione di intesa firmata dal dipendente ti dà una road map per l'azione quando c'è un problema e rimuove alcuni degli aspetti emotivi della decisione. Inoltre, considerare l'acquisto di una polizza assicurativa che protegga il furto dei dipendenti. Per lo meno, se dovesse accadere qualcosa, puoi presentare un reclamo e recuperare alcuni dei costi del furto.
