Un trust di famiglia è un documento legale che dà un trustee, spesso un membro della famiglia, l'autorità legale a prendere decisioni sulla distribuzione di reddito, proprietà o altre attività ai membri della famiglia identificati. Spesso, un familiare stabilisce un trust di famiglia per proteggere le risorse, creare vantaggi fiscali ed evitare azioni di successione. Per individuare un trust di famiglia, contattare i familiari, l'avvocato o l'organizzatore finanziario del parente e le banche locali in cui è stato creato il trust. Un altro approccio è quello di cercare il nome di trust di famiglia, che può essere nei record pubblici registrati, quindi condurre ulteriori ricerche usando quel nome di trust.
Parenti di contatto Chiedi ai familiari se conoscono l'identità del trustee, che potrebbe essere un non familiare, un parente, una banca o un consulente di gestione patrimoniale. Se sei un beneficiario, il trustee ha l'obbligo legale di aver fatto ogni ragionevole sforzo per contattarti. Tuttavia, potrebbe essere che il trustee non avesse informazioni di contatto recenti per te, ed è nel tuo migliore interesse iniziare un contatto.
Chiedi all'avvocato del parente. Se conosci l'avvocato che potrebbe aver redatto il rapporto, contattalo e informati se è stato stabilito un trust; e se è così, informarsi se sei un beneficiario e dell'identità del trustee. Se non sei sicuro di chi sia l'avvocato, chiedi ai parenti. Poiché una famiglia potrebbe aver utilizzato lo stesso avvocato per esigenze diverse, puoi anche verificare il nome di un avvocato in documenti mantenuti pubblicamente, come cause legali o testamenti presentate al cancelliere.
Contattare le istituzioni finanziarie A volte le persone designano una banca o un pianificatore finanziario come trustee. Ad esempio, una persona anziana la cui salute sta fallendo o che ha perso il contatto con i membri della famiglia potrebbe utilizzare una banca per creare un trust vivente per aiutare a gestire i suoi affari finanziari. Contattare banche e pianificatori finanziari nella regione in cui viveva un membro della famiglia. Probabilmente è più efficiente fare tali richieste di persona in modo da poter fornire prontamente qualsiasi identificazione richiesta.
Controlla l'ufficio del registratore. Se sai dove viveva un membro della famiglia, visita l'ufficio del segretario e del registratore per quella contea e chiedi aiuto per trovare i documenti di fiducia della famiglia che potrebbero essere registrati in quell'ufficio. A volte è possibile individuare il nome del trust di famiglia nei documenti sotto il nome di famiglia nell'indice grantore / beneficiario.
Cerca il nome del trust di famiglia. Dopo aver identificato il nome del trust, cercalo in altri documenti presso l'ufficio del cancelliere e del registratore, ad esempio in caso di privilegi, ipoteche, azioni immobiliari e sentenze. Se un trust familiare guadagna reddito, tale informazione deve essere segnalata all'Internal Revenue Service (IRS). Pertanto, controllare anche le dichiarazioni dei redditi archiviate con il nome del trust.
Suggerimenti
-
Se hai difficoltà a trovare un trust di famiglia, considera l'assunzione di un investigatore privato. Contatta l'associazione di investigatori privati professionali dello stato e chiedi a un investigatore esperto nell'individuazione dei trust di famiglia.
È vantaggioso contattare il fiduciario per iscritto per costruire un percorso cartaceo. Questa documentazione attiva i doveri del trustee di distribuire denaro, proprietà o altri beni a voi.
